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证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-015
浙江天马轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董
事会第一次会议于2011年4月20日下午在公司召开。会议应参加表决董事9人，
实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形
成如下决议：
1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第四届董事会董事长。
2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高伟先生担任公司总经理。
3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第四届董事会秘书。
4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级
管理人员的议案》。
经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女
士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。
5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委
员会的议案》。
董事会提名委员会由周宇先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由周
宇先生任主任委员（召集人）。
6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与
考核委员会的议案》。
董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、邱学文先生、马兴法先生三人组
成，并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。
7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委
员会的议案》。
董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、罗观华先生三人组成，并由邱
学文先生任主任委员（召集人）。
8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资贵州虹山天马
轴承有限公司的议案》。
同意公司向全资子公司北京天马轴承有限公司增资6,000万元，使贵州虹山
天马轴承有限公司的注册资本由2,000万元增加至8,000万。
9、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报
告》。（详见公司2011-017号公告）@ 特此决议。
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日