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北人印刷机械股份有限公司

发布时间:2008-06-19 发布人: 新昌金戈轴承有限公司 点击量:736
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   股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临2008-011
        北人印刷机械股份有限公司

        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

        2007年度股东周年大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重要内容提示:

        ● 本次会议没有否决或修改议案的情况;

        ● 本次会议没有新提案提交表决;

        一、会议召开和出席情况

        根据2008年4月30日发出的股东大会会议通知,北人印刷机械股份有限公司(下称本公司)于2008年6月18日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅召开了2007年年度股东周年大会(下称股东大会)。

        本公司股份总数为422,000,000股,有表决权股份的总数为422,000,000股,本次会议由本公司董事会召集,董事长王国华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表11名,代表的股份为225,658,518股,占本公司有表决权股份总数的53.47%。其中A股222,660,518股,占本公司有表决权股份总数的52.76%,H股2,998,000股,占本公司有表决权股份总数的0.71%。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

        二、会议表决情况

        会议以举手表决方式审议通过了以下议案:

        1、审议通过了本公司2007年度董事会工作报告;

        (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

         2、审议通过了本公司2007年度监事会工作报告;

         (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

          3、审议通过了本公司2007年年度报告全文;

         (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

          4、审议通过了本公司2007年度经审计的国内核数师报告;

          (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

           5、审议通过了本公司2007年度经审计的国际核数师报告;

          (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

           6、审议通过了本公司2007年度不进行利润分配的议案;

        按照中国会计准则,公司本报告期实现净利润为937.37万元,年末未分配利润为1,606.02万元。按照国际会计准则,公司本报告期实现净利润为528.7万元。由于可供股东分配的利润较少,故公司2007年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

       (222,680,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的98.68%;0股反对;2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32%。)

        7、审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度境内外核数师,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;

        (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

         8、审议通过了董事报酬及订立书面合同的议案;

         (225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。)

          9、审议通过了监事报酬及订立书面合同的议案。

         (222,680,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的98.68%;0股反对;2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32%。)

        会议以累积投票方式审议通过了以下议案,并经信永中和会计师事务所有限责任公司的会计师出任点票监察员。

        10、审议通过了本公司董事会换届选举的议案,第六届董事会董事任期为三年(2008年7月14日至2011年7月13日止)。

        (1)选举王国华先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0票弃权。

        (2)选举邓钢先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (3)选举白凡先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (4)选举张培武先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (5)选举于宝贵先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (6)选举杨振东先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (7)选举姜建明先生为公司第六届董事会董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (8)选举许文才先生为公司第六届董事会独立非执行董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (9)选举王徽女士为公司第六届董事会独立非执行董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (10)选举谢炳光先生为公司第六届董事会独立非执行董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        (11)选举王德玉先生为公司第六届董事会独立非执行董事,225,658,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

        11、审议通过了本公司监事会换届选举的议案,第六届监事会监事任期为三年(2008年7月14日至2011年7月13日止)。

        (1)选举肖茂林先生为公司第六届监事会监事,222,680,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的98.68%;0股反对;2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32%。

        (2)选举郭轩先生为公司第六届监事会监事,222,680,518股赞成,占出席会议有表决权股份总数的98.68%;0股反对;2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32%。

        (3)职工代表监事邵振江先生经职工民主选举产生,直接进入监事会。

        三、律师出具的见证意见

        本次股东大会经北京康达律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:本次年度股东周年大会的召集召开程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,合法有效。

        四、备查文件目录

        1、本公司2007年度股东周年大会决议;

        2、北京康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

        特此公告。

        北人印刷机械股份有限公司董事会

  

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